Отчёт по контрагенту
ИП Волков Дмитрий Михайлович
Индивидуальный предприниматель Волков Дмитрий Михайлович
ИНН 667220207671
ОГРН 319237500132571
ОКПО 0152129138
Регистрация 15 апреля 2019 г.
Статус Действует
Адрес
Краснодарский край, г. Сочи, р-н Хостинский
Отчёт сформирован: 19 мая 2026 г. в 07:35
Номер отчёта: RP-667220207671-C78WZW
Источник данных: ЕГРЮЛ, DaData, открытые реестры
RuslanProfile · rusprofile.smartlaunchhub.com
§ 1
Общая информация и реквизиты
Полное наименование
Индивидуальный предприниматель Волков Дмитрий Михайлович
Сокращённое
Волков Дмитрий Михайлович
Правовая форма
Индивидуальный предприниматель
Дата регистрации
15 апреля 2019 г.
Идентификаторы
Адрес
Краснодарский край, г. Сочи, р-н Хостинский
Регион: Краснодарский край · Южный ФО
Регистрационные органы
Регистрирующий орган · код 2375
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю
Инспекция ФНС (отчётность) · код 2367
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 8 по Краснодарскому краю
Пенсионный фонд · код 023
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю
§ 3
Руководство и собственники
Учредители (0)
Сведения недоступны в открытых источниках.
Топ-менеджмент (5)
| ФИО | Должность | В должности с |
|---|
| Морозов Игорь Алексеевич | Главный бухгалтер | 2016 |
| Новиков Андрей Сергеевич | Главный бухгалтер | 2019 |
| Павлов Елена Михайловна | Главный бухгалтер | 2013 |
| Виноградов Сергей Михайловна | Директор по развитию | 2014 |
| Голубев Ольга Иванович | Директор по развитию | 2010 |
Общая сумма исков: 703 775 200 ₽
Последние дела
| Номер дела | Сторона | Сумма | Статус |
|---|
| А40-26793/2023 | ПАО "СпецМаш" | 2 397 400 ₽ | в производстве |
| А40-44567/2024 | АО "Стройинвест" | 8 707 090 ₽ | в производстве |
| А40-73017/2024 | ИП Петров А.А. | 13 659 520 ₽ | в производстве |
| А40-91591/2023 | ООО "ТД Континент" | 20 292 220 ₽ | в производстве |
| А40-73868/2023 | ИФНС № 7 по г.Москве | 430 450 ₽ | в производстве |
Исполнительные производства
Сумма требований
45 761 576 ₽
§ 10
Источники данных и методология
Источники
- • ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, регорганы
- • DaData.ru — обогащение карточки контрагента (адрес, директор, филиалы)
- • Кад.Арбитр (kad.arbitr.ru) — арбитражные дела (планируется автоматическая выгрузка)
- • Госзакупки (zakupki.gov.ru) — контракты 44-ФЗ и 223-ФЗ (планируется)
- • ФССП (fssp.gov.ru) — исполнительные производства (планируется)
- • Единый реестр проверок (proverki.gov.ru) — проверки регуляторов (планируется)
Сводная оценка рисков
Оценка рисков рассчитывается алгоритмически по 3 осям: финансовая устойчивость (рентабельность, ликвидность, долговая нагрузка), судебные риски (количество и сумма дел в производстве), регуляторные риски (нарушения и штрафы по результатам проверок).
Disclaimer. Отчёт сформирован автоматически из открытых источников. Часть метрик (арбитраж, госконтракты, проверки) на данный момент использует демонстрационные данные, пока подключаются официальные API. Отчёт является справочным и не заменяет официальную выписку из ЕГРЮЛ или due diligence, выполненное юридической службой.
Отчёт сформирован сервисом RuslanProfile · 19 мая 2026 г. в 07:35 · RP-667220207671-C78WZW