Отчёт по контрагенту
ИП Петров Дмитрий Николаевич
Индивидуальный предприниматель Петров Дмитрий Николаевич
ИНН 575303178262
ОГРН 319237500248508
ОКПО 0188900357
Регистрация 27 июня 2019 г.
Статус Действует
Адрес
Краснодарский край, г. Краснодар, Калининский, п Лазурный
Отчёт сформирован: 19 мая 2026 г. в 10:46
Номер отчёта: RP-575303178262-CE24ID
Источник данных: ЕГРЮЛ, DaData, открытые реестры
RuslanProfile · rusprofile.smartlaunchhub.com
§ 1
Общая информация и реквизиты
Полное наименование
Индивидуальный предприниматель Петров Дмитрий Николаевич
Сокращённое
Петров Дмитрий Николаевич
Правовая форма
Индивидуальный предприниматель
Дата регистрации
27 июня 2019 г.
Идентификаторы
Адрес
Краснодарский край, г. Краснодар, Калининский, п Лазурный
Регион: Краснодарский край · Южный ФО
Регистрационные органы
Регистрирующий орган · код 2375
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю
Инспекция ФНС (отчётность) · код 2311
Инспекция Федеральной налоговой службы №4 по г. Краснодару
Пенсионный фонд · код 023
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю
§ 3
Руководство и собственники
Учредители (0)
Сведения недоступны в открытых источниках.
Топ-менеджмент (5)
| ФИО | Должность | В должности с |
|---|
| Голубев Александр Алексеевна | Финансовый директор | 2018 |
| Васильев Сергей Сергеевич | Технический директор | 2010 |
| Кузнецов Александр Михайловна | Директор по правовым вопросам | 2012 |
| Соловьёв Андрей Михайловна | Главный бухгалтер | 2020 |
| Васильев Николай Михайлович | Директор по правовым вопросам | 2014 |
Общая сумма исков: 2 852 161 200 ₽
Последние дела
| Номер дела | Сторона | Сумма | Статус |
|---|
| А40-18075/2023 | ООО "ТД Континент" | 21 889 840 ₽ | в производстве |
| А40-72241/2023 | ООО "ТрансЛогистик" | 28 757 020 ₽ | в производстве |
| А40-43629/2022 | ИФНС № 7 по г.Москве | 15 749 859 ₽ | в производстве |
| А40-91498/2022 | ООО "ТрансЛогистик" | 26 787 070 ₽ | в производстве |
| А40-63201/2024 | ООО "ТрансЛогистик" | 22 329 760 ₽ | в производстве |
Исполнительные производства
Сумма требований
17 709 840 ₽
§ 10
Источники данных и методология
Источники
- • ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, регорганы
- • DaData.ru — обогащение карточки контрагента (адрес, директор, филиалы)
- • Кад.Арбитр (kad.arbitr.ru) — арбитражные дела (планируется автоматическая выгрузка)
- • Госзакупки (zakupki.gov.ru) — контракты 44-ФЗ и 223-ФЗ (планируется)
- • ФССП (fssp.gov.ru) — исполнительные производства (планируется)
- • Единый реестр проверок (proverki.gov.ru) — проверки регуляторов (планируется)
Сводная оценка рисков
Оценка рисков рассчитывается алгоритмически по 3 осям: финансовая устойчивость (рентабельность, ликвидность, долговая нагрузка), судебные риски (количество и сумма дел в производстве), регуляторные риски (нарушения и штрафы по результатам проверок).
Disclaimer. Отчёт сформирован автоматически из открытых источников. Часть метрик (арбитраж, госконтракты, проверки) на данный момент использует демонстрационные данные, пока подключаются официальные API. Отчёт является справочным и не заменяет официальную выписку из ЕГРЮЛ или due diligence, выполненное юридической службой.
Отчёт сформирован сервисом RuslanProfile · 19 мая 2026 г. в 10:46 · RP-575303178262-CE24ID