Отчёт по контрагенту
ИП Волков Михаил Петрович
Индивидуальный предприниматель Волков Михаил Петрович
ИНН 500701980993
ОГРН 304500728800052
ОКПО 0139033319
Регистрация 24 апреля 2002 г.
Статус Действует
Адрес
Московская обл, г Дмитров, деревня Игнатовка
Отчёт сформирован: 19 мая 2026 г. в 07:34
Номер отчёта: RP-500701980993-C77UTB
Источник данных: ЕГРЮЛ, DaData, открытые реестры
RuslanProfile · rusprofile.smartlaunchhub.com
§ 1
Общая информация и реквизиты
Полное наименование
Индивидуальный предприниматель Волков Михаил Петрович
Сокращённое
Волков Михаил Петрович
Правовая форма
Индивидуальный предприниматель
Дата регистрации
24 апреля 2002 г.
Идентификаторы
Адрес
Московская обл, г Дмитров, деревня Игнатовка
Регион: Московская обл · Центральный ФО
Регистрационные органы
Регистрирующий орган · код 5081
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области
Инспекция ФНС (отчётность) · код 5007
Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Дмитрову Московской области
Пенсионный фонд · код 060005
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области
Фонд социального страхования · код 5026
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области
§ 3
Руководство и собственники
Учредители (0)
Сведения недоступны в открытых источниках.
Топ-менеджмент (5)
| ФИО | Должность | В должности с |
|---|
| Попов Андрей Сергеевич | Заместитель генерального директора | 2022 |
| Лебедев Игорь Андреевич | Директор по развитию | 2020 |
| Кузнецов Николай Андреевич | Директор по правовым вопросам | 2018 |
| Лебедев Дмитрий Петрович | Технический директор | 2015 |
| Семёнов Андрей Петрович | Директор по правовым вопросам | 2022 |
Общая сумма исков: 2 177 409 850 ₽
Последние дела
| Номер дела | Сторона | Сумма | Статус |
|---|
| А40-34749/2023 | АО "Регион-Энерго" | 21 283 750 ₽ | в производстве |
| А40-69263/2022 | ООО "ТрансЛогистик" | 18 946 090 ₽ | в производстве |
| А40-81469/2022 | ООО "ТрансЛогистик" | 5 578 480 ₽ | в производстве |
| А40-77130/2023 | ООО "ТД Континент" | 13 306 810 ₽ | в производстве |
| А40-43448/2023 | Минобороны России | 5 593 030 ₽ | в производстве |
Исполнительные производства
Сумма требований
28 884 598 ₽
§ 10
Источники данных и методология
Источники
- • ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, регорганы
- • DaData.ru — обогащение карточки контрагента (адрес, директор, филиалы)
- • Кад.Арбитр (kad.arbitr.ru) — арбитражные дела (планируется автоматическая выгрузка)
- • Госзакупки (zakupki.gov.ru) — контракты 44-ФЗ и 223-ФЗ (планируется)
- • ФССП (fssp.gov.ru) — исполнительные производства (планируется)
- • Единый реестр проверок (proverki.gov.ru) — проверки регуляторов (планируется)
Сводная оценка рисков
Оценка рисков рассчитывается алгоритмически по 3 осям: финансовая устойчивость (рентабельность, ликвидность, долговая нагрузка), судебные риски (количество и сумма дел в производстве), регуляторные риски (нарушения и штрафы по результатам проверок).
Disclaimer. Отчёт сформирован автоматически из открытых источников. Часть метрик (арбитраж, госконтракты, проверки) на данный момент использует демонстрационные данные, пока подключаются официальные API. Отчёт является справочным и не заменяет официальную выписку из ЕГРЮЛ или due diligence, выполненное юридической службой.
Отчёт сформирован сервисом RuslanProfile · 19 мая 2026 г. в 07:34 · RP-500701980993-C77UTB