Отчёт по контрагенту
ИП Волков Дмитрий Николаевич
Индивидуальный предприниматель Волков Дмитрий Николаевич
ИНН 500520363910
ОГРН 325508100517221
ОКПО 2045479307
Регистрация 19 сентября 2025 г.
Статус Действует
Адрес
Московская обл, г Воскресенск, деревня Ратчино
Отчёт сформирован: 19 мая 2026 г. в 07:31
Номер отчёта: RP-500520363910-C73XN5
Источник данных: ЕГРЮЛ, DaData, открытые реестры
RuslanProfile · rusprofile.smartlaunchhub.com
§ 1
Общая информация и реквизиты
Полное наименование
Индивидуальный предприниматель Волков Дмитрий Николаевич
Сокращённое
Волков Дмитрий Николаевич
Правовая форма
Индивидуальный предприниматель
Дата регистрации
19 сентября 2025 г.
Идентификаторы
Адрес
Московская обл, г Воскресенск, деревня Ратчино
Регион: Московская обл · Центральный ФО
Регистрационные органы
Регистрирующий орган · код 5081
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области
Инспекция ФНС (отчётность) · код 5005
Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы №18 по Московской области
Пенсионный фонд · код 050
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области
§ 3
Руководство и собственники
Учредители (0)
Сведения недоступны в открытых источниках.
Топ-менеджмент (5)
| ФИО | Должность | В должности с |
|---|
| Морозов Алексей Иванович | Директор по правовым вопросам | 2020 |
| Соколов Ольга Викторович | Заместитель генерального директора | 2016 |
| Кузнецов Николай Сергеевна | Главный бухгалтер | 2023 |
| Кузнецов Михаил Алексеевна | Заместитель генерального директора | 2013 |
| Соловьёв Елена Сергеевич | Главный бухгалтер | 2010 |
Общая сумма исков: 1 205 250 200 ₽
Последние дела
| Номер дела | Сторона | Сумма | Статус |
|---|
| А40-37908/2022 | ИФНС № 7 по г.Москве | 21 260 830 ₽ | в производстве |
| А40-29917/2024 | АО "Стройинвест" | 9 457 660 ₽ | в производстве |
| А40-38388/2024 | ООО "ПромКомплект" | 15 498 220 ₽ | в производстве |
| А40-88894/2022 | ООО "ПромКомплект" | 3 085 270 ₽ | в производстве |
| А40-62215/2023 | АО "Регион-Энерго" | 11 886 160 ₽ | в производстве |
Исполнительные производства
Сумма требований
57 449 952 ₽
§ 8
Виды деятельности, лицензии, товарные знаки
Виды деятельности (ОКВЭД, 4)
| 47.91.3 | Торговля розничная через Интернет-аукционы | основной |
| 47.91.1 | Торговля розничная по почте |
| 47.91.2 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет |
| 47.91.4 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи телевидения, радио, телефона |
Лицензии (0)
Не требуются для основного вида деятельности.
Товарные знаки (3)
| Николаевич | № 719246 | Класс 16 | с 2012 |
| Николаевич+ | № 630651 | Класс 35 | с 2015 |
| Николаевич+ | № 685107 | Класс 35 | с 2012 |
§ 10
Источники данных и методология
Источники
- • ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, регорганы
- • DaData.ru — обогащение карточки контрагента (адрес, директор, филиалы)
- • Кад.Арбитр (kad.arbitr.ru) — арбитражные дела (планируется автоматическая выгрузка)
- • Госзакупки (zakupki.gov.ru) — контракты 44-ФЗ и 223-ФЗ (планируется)
- • ФССП (fssp.gov.ru) — исполнительные производства (планируется)
- • Единый реестр проверок (proverki.gov.ru) — проверки регуляторов (планируется)
Сводная оценка рисков
Оценка рисков рассчитывается алгоритмически по 3 осям: финансовая устойчивость (рентабельность, ликвидность, долговая нагрузка), судебные риски (количество и сумма дел в производстве), регуляторные риски (нарушения и штрафы по результатам проверок).
Disclaimer. Отчёт сформирован автоматически из открытых источников. Часть метрик (арбитраж, госконтракты, проверки) на данный момент использует демонстрационные данные, пока подключаются официальные API. Отчёт является справочным и не заменяет официальную выписку из ЕГРЮЛ или due diligence, выполненное юридической службой.
Отчёт сформирован сервисом RuslanProfile · 19 мая 2026 г. в 07:31 · RP-500520363910-C73XN5