Отчёт по контрагенту
ИП Волков Дмитрий Михайлович
Индивидуальный предприниматель Волков Дмитрий Михайлович
ИНН 410105354759
ОГРН 310524830200022
Регистрация 29 октября 2010 г.
Статус Действует
Адрес
Нижегородская обл, г Городец
Отчёт сформирован: 19 мая 2026 г. в 12:37
Номер отчёта: RP-410105354759-CI1M4F
Источник данных: ЕГРЮЛ, DaData, открытые реестры
RuslanProfile · rusprofile.smartlaunchhub.com
§ 1
Общая информация и реквизиты
Полное наименование
Индивидуальный предприниматель Волков Дмитрий Михайлович
Сокращённое
Волков Дмитрий Михайлович
Правовая форма
Индивидуальный предприниматель
Дата регистрации
29 октября 2010 г.
Идентификаторы
Адрес
Нижегородская обл, г Городец
Регион: Нижегородская обл · Приволжский ФО
Регистрационные органы
Регистрирующий орган · код 5275
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Нижегородской области
Инспекция ФНС (отчётность) · код 5248
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по Нижегородской области
Пенсионный фонд · код 062045
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Нижегородской области
§ 3
Руководство и собственники
Учредители (0)
Сведения недоступны в открытых источниках.
Топ-менеджмент (3)
| ФИО | Должность | В должности с |
|---|
| Васильев Дмитрий Михайлович | Финансовый директор | 2016 |
| Соловьёв Ирина Андреевич | Директор по правовым вопросам | 2012 |
| Голубев Игорь Андреевич | Директор по правовым вопросам | 2019 |
Общая сумма исков: 1 269 987 850 ₽
Последние дела
| Номер дела | Сторона | Сумма | Статус |
|---|
| А40-74292/2022 | ИФНС № 7 по г.Москве | 6 337 780 ₽ | в производстве |
| А40-68272/2022 | ООО "ТрансЛогистик" | 19 092 070 ₽ | в производстве |
| А40-94379/2024 | ИФНС № 7 по г.Москве | 24 556 870 ₽ | в производстве |
| А40-49464/2023 | АО "Стройинвест" | 7 494 760 ₽ | в производстве |
| А40-10376/2022 | ООО "ТрансЛогистик" | 5 946 340 ₽ | в производстве |
Исполнительные производства
Сумма требований
26 007 904 ₽
§ 8
Виды деятельности, лицензии, товарные знаки
Виды деятельности (ОКВЭД, 2)
| 52.42.1 | Розничная торговля мужской, женской и детской одеждой | основной |
| 52.48.39 | Специализированная розничная торговля прочими непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки |
Лицензии (0)
Не требуются для основного вида деятельности.
Товарные знаки (1)
| Михайлович | № 712107 | Класс 35 | с 2012 |
§ 10
Источники данных и методология
Источники
- • ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, регорганы
- • DaData.ru — обогащение карточки контрагента (адрес, директор, филиалы)
- • Кад.Арбитр (kad.arbitr.ru) — арбитражные дела (планируется автоматическая выгрузка)
- • Госзакупки (zakupki.gov.ru) — контракты 44-ФЗ и 223-ФЗ (планируется)
- • ФССП (fssp.gov.ru) — исполнительные производства (планируется)
- • Единый реестр проверок (proverki.gov.ru) — проверки регуляторов (планируется)
Сводная оценка рисков
Оценка рисков рассчитывается алгоритмически по 3 осям: финансовая устойчивость (рентабельность, ликвидность, долговая нагрузка), судебные риски (количество и сумма дел в производстве), регуляторные риски (нарушения и штрафы по результатам проверок).
Disclaimer. Отчёт сформирован автоматически из открытых источников. Часть метрик (арбитраж, госконтракты, проверки) на данный момент использует демонстрационные данные, пока подключаются официальные API. Отчёт является справочным и не заменяет официальную выписку из ЕГРЮЛ или due diligence, выполненное юридической службой.
Отчёт сформирован сервисом RuslanProfile · 19 мая 2026 г. в 12:37 · RP-410105354759-CI1M4F