Отчёт по контрагенту
ИП Зайцев Дмитрий Николаевич
Индивидуальный предприниматель Зайцев Дмитрий Николаевич
ИНН 380103097794
ОГРН 318385000022681
ОКПО 0127695346
Регистрация 16 марта 2018 г.
Статус Действует
Адрес
Иркутская обл, г Ангарск
Отчёт сформирован: 19 мая 2026 г. в 08:23
Номер отчёта: RP-380103097794-C8YHIZ
Источник данных: ЕГРЮЛ, DaData, открытые реестры
RuslanProfile · rusprofile.smartlaunchhub.com
§ 1
Общая информация и реквизиты
Полное наименование
Индивидуальный предприниматель Зайцев Дмитрий Николаевич
Сокращённое
Зайцев Дмитрий Николаевич
Правовая форма
Индивидуальный предприниматель
Дата регистрации
16 марта 2018 г.
Идентификаторы
Адрес
Иркутская обл, г Ангарск
Регион: Иркутская обл · Сибирский ФО
Регистрационные органы
Регистрирующий орган · код 3850
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Иркутской области
Инспекция ФНС (отчётность) · код 3801
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 21 по Иркутской области
Пенсионный фонд · код 048007
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Иркутской области
§ 3
Руководство и собственники
Учредители (0)
Сведения недоступны в открытых источниках.
Топ-менеджмент (5)
| ФИО | Должность | В должности с |
|---|
| Кузнецов Михаил Петрович | Главный бухгалтер | 2016 |
| Виноградов Александр Петрович | Заместитель генерального директора | 2017 |
| Кузнецов Татьяна Иванович | Главный бухгалтер | 2015 |
| Волков Игорь Михайловна | Главный бухгалтер | 2017 |
| Семёнов Сергей Петрович | Директор по развитию | 2015 |
Общая сумма исков: 1 880 592 000 ₽
Последние дела
| Номер дела | Сторона | Сумма | Статус |
|---|
| А40-31690/2022 | ИП Петров А.А. | 5 008 960 ₽ | в производстве |
| А40-81834/2023 | АО "Стройинвест" | 7 853 260 ₽ | в производстве |
| А40-58748/2023 | ИП Петров А.А. | 28 796 710 ₽ | в производстве |
| А40-17899/2022 | ООО "ТрансЛогистик" | 29 206 390 ₽ | в производстве |
| А40-59090/2022 | ООО "ТрансЛогистик" | 29 464 120 ₽ | в производстве |
Исполнительные производства
Сумма требований
20 688 184 ₽
§ 10
Источники данных и методология
Источники
- • ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, регорганы
- • DaData.ru — обогащение карточки контрагента (адрес, директор, филиалы)
- • Кад.Арбитр (kad.arbitr.ru) — арбитражные дела (планируется автоматическая выгрузка)
- • Госзакупки (zakupki.gov.ru) — контракты 44-ФЗ и 223-ФЗ (планируется)
- • ФССП (fssp.gov.ru) — исполнительные производства (планируется)
- • Единый реестр проверок (proverki.gov.ru) — проверки регуляторов (планируется)
Сводная оценка рисков
Оценка рисков рассчитывается алгоритмически по 3 осям: финансовая устойчивость (рентабельность, ликвидность, долговая нагрузка), судебные риски (количество и сумма дел в производстве), регуляторные риски (нарушения и штрафы по результатам проверок).
Disclaimer. Отчёт сформирован автоматически из открытых источников. Часть метрик (арбитраж, госконтракты, проверки) на данный момент использует демонстрационные данные, пока подключаются официальные API. Отчёт является справочным и не заменяет официальную выписку из ЕГРЮЛ или due diligence, выполненное юридической службой.
Отчёт сформирован сервисом RuslanProfile · 19 мая 2026 г. в 08:23 · RP-380103097794-C8YHIZ