Отчёт по контрагенту
ИП Волков Алексей Сергеевич
Индивидуальный предприниматель Волков Алексей Сергеевич
ИНН 366231668089
ОГРН 320366800028481
ОКПО 0191174823
Регистрация 10 апреля 2020 г.
Статус Действует
Отчёт сформирован: 19 мая 2026 г. в 12:38
Номер отчёта: RP-366231668089-CI26E4
Источник данных: ЕГРЮЛ, DaData, открытые реестры
RuslanProfile · rusprofile.smartlaunchhub.com
§ 1
Общая информация и реквизиты
Полное наименование
Индивидуальный предприниматель Волков Алексей Сергеевич
Сокращённое
Волков Алексей Сергеевич
Правовая форма
Индивидуальный предприниматель
Дата регистрации
10 апреля 2020 г.
Идентификаторы
Адрес
г Воронеж
Регион: Воронежская обл · Центральный ФО
Регистрационные органы
Регистрирующий орган · код 3668
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Воронежской области
Инспекция ФНС (отчётность) · код 3663
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Воронежской области
Пенсионный фонд · код 036
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Воронежской области
§ 3
Руководство и собственники
Учредители (0)
Сведения недоступны в открытых источниках.
Топ-менеджмент (5)
| ФИО | Должность | В должности с |
|---|
| Кузнецов Алексей Алексеевна | Директор по развитию | 2020 |
| Волков Ирина Михайлович | Директор по правовым вопросам | 2023 |
| Волков Алексей Петрович | Главный бухгалтер | 2019 |
| Васильев Игорь Сергеевич | Директор по правовым вопросам | 2016 |
| Новиков Александр Иванович | Директор по правовым вопросам | 2015 |
Общая сумма исков: 1 576 217 297 ₽
Последние дела
| Номер дела | Сторона | Сумма | Статус |
|---|
| А40-79800/2023 | ПАО "СпецМаш" | 8 670 190 ₽ | в производстве |
| А40-75309/2024 | ООО "ПромКомплект" | 14 021 020 ₽ | в производстве |
| А40-65640/2022 | ИП Петров А.А. | 22 001 860 ₽ | в производстве |
| А40-49111/2024 | ООО "ТрансЛогистик" | 9 282 010 ₽ | в производстве |
| А40-84174/2024 | ИФНС № 7 по г.Москве | 25 754 230 ₽ | в производстве |
Исполнительные производства
Сумма требований
96 079 968 ₽
§ 10
Источники данных и методология
Источники
- • ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, регорганы
- • DaData.ru — обогащение карточки контрагента (адрес, директор, филиалы)
- • Кад.Арбитр (kad.arbitr.ru) — арбитражные дела (планируется автоматическая выгрузка)
- • Госзакупки (zakupki.gov.ru) — контракты 44-ФЗ и 223-ФЗ (планируется)
- • ФССП (fssp.gov.ru) — исполнительные производства (планируется)
- • Единый реестр проверок (proverki.gov.ru) — проверки регуляторов (планируется)
Сводная оценка рисков
Оценка рисков рассчитывается алгоритмически по 3 осям: финансовая устойчивость (рентабельность, ликвидность, долговая нагрузка), судебные риски (количество и сумма дел в производстве), регуляторные риски (нарушения и штрафы по результатам проверок).
Disclaimer. Отчёт сформирован автоматически из открытых источников. Часть метрик (арбитраж, госконтракты, проверки) на данный момент использует демонстрационные данные, пока подключаются официальные API. Отчёт является справочным и не заменяет официальную выписку из ЕГРЮЛ или due diligence, выполненное юридической службой.
Отчёт сформирован сервисом RuslanProfile · 19 мая 2026 г. в 12:38 · RP-366231668089-CI26E4