Отчёт по контрагенту
ИП Волков Сергей Николаевич
Индивидуальный предприниматель Волков Сергей Николаевич
ИНН 361000009033
ОГРН 325366800024035
ОКПО 2040466908
Регистрация 05 марта 2025 г.
Статус Действует
Адрес
Воронежская обл, г Калач
Отчёт сформирован: 20 мая 2026 г. в 01:22
Номер отчёта: RP-361000009033-D9D82M
Источник данных: ЕГРЮЛ, DaData, открытые реестры
RuslanProfile · rusprofile.smartlaunchhub.com
§ 1
Общая информация и реквизиты
Полное наименование
Индивидуальный предприниматель Волков Сергей Николаевич
Сокращённое
Волков Сергей Николаевич
Правовая форма
Индивидуальный предприниматель
Дата регистрации
05 марта 2025 г.
Идентификаторы
Адрес
Воронежская обл, г Калач
Регион: Воронежская обл · Центральный ФО
Регистрационные органы
Регистрирующий орган · код 3668
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Воронежской области
Инспекция ФНС (отчётность) · код 3604
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по Воронежской области
Пенсионный фонд · код 036
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Воронежской области
§ 3
Руководство и собственники
Учредители (0)
Сведения недоступны в открытых источниках.
Топ-менеджмент (5)
| ФИО | Должность | В должности с |
|---|
| Петров Николай Алексеевич | Главный бухгалтер | 2023 |
| Васильев Дмитрий Викторович | Главный бухгалтер | 2012 |
| Васильев Михаил Алексеевич | Финансовый директор | 2012 |
| Кузнецов Ирина Алексеевич | Технический директор | 2017 |
| Голубев Алексей Михайловна | Финансовый директор | 2010 |
Общая сумма исков: 1 379 659 500 ₽
Последние дела
| Номер дела | Сторона | Сумма | Статус |
|---|
| А40-80858/2023 | ИФНС № 7 по г.Москве | 14 311 300 ₽ | в производстве |
| А40-68482/2023 | ИФНС № 7 по г.Москве | 3 690 070 ₽ | в производстве |
| А40-86504/2022 | ИП Петров А.А. | 1 585 810 ₽ | в производстве |
| А40-28890/2024 | Минобороны России | 27 510 700 ₽ | в производстве |
| А40-42827/2024 | ООО "ТрансЛогистик" | 6 528 010 ₽ | в производстве |
Исполнительные производства
Сумма требований
84 693 730 ₽
§ 10
Источники данных и методология
Источники
- • ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, регорганы
- • DaData.ru — обогащение карточки контрагента (адрес, директор, филиалы)
- • Кад.Арбитр (kad.arbitr.ru) — арбитражные дела (планируется автоматическая выгрузка)
- • Госзакупки (zakupki.gov.ru) — контракты 44-ФЗ и 223-ФЗ (планируется)
- • ФССП (fssp.gov.ru) — исполнительные производства (планируется)
- • Единый реестр проверок (proverki.gov.ru) — проверки регуляторов (планируется)
Сводная оценка рисков
Оценка рисков рассчитывается алгоритмически по 3 осям: финансовая устойчивость (рентабельность, ликвидность, долговая нагрузка), судебные риски (количество и сумма дел в производстве), регуляторные риски (нарушения и штрафы по результатам проверок).
Disclaimer. Отчёт сформирован автоматически из открытых источников. Часть метрик (арбитраж, госконтракты, проверки) на данный момент использует демонстрационные данные, пока подключаются официальные API. Отчёт является справочным и не заменяет официальную выписку из ЕГРЮЛ или due diligence, выполненное юридической службой.
Отчёт сформирован сервисом RuslanProfile · 20 мая 2026 г. в 01:22 · RP-361000009033-D9D82M