Отчёт по контрагенту
ИП Попов Александр Иванович
Индивидуальный предприниматель Попов Александр Иванович
ИНН 360700073201
ОГРН 323366800010900
ОКПО 0111644194
Регистрация 07 февраля 2023 г.
Статус Действует
Адрес
Воронежская обл, село Верхняя Хава
Отчёт сформирован: 19 мая 2026 г. в 10:26
Номер отчёта: RP-360700073201-CDCSOD
Источник данных: ЕГРЮЛ, DaData, открытые реестры
RuslanProfile · rusprofile.smartlaunchhub.com
§ 1
Общая информация и реквизиты
Полное наименование
Индивидуальный предприниматель Попов Александр Иванович
Сокращённое
Попов Александр Иванович
Правовая форма
Индивидуальный предприниматель
Дата регистрации
07 февраля 2023 г.
Идентификаторы
Адрес
Воронежская обл, село Верхняя Хава
Регион: Воронежская обл · Центральный ФО
Регистрационные органы
Регистрирующий орган · код 3668
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Воронежской области
Инспекция ФНС (отчётность) · код 3663
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Воронежской области
Пенсионный фонд · код 036
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Воронежской области
§ 3
Руководство и собственники
Учредители (0)
Сведения недоступны в открытых источниках.
Топ-менеджмент (3)
| ФИО | Должность | В должности с |
|---|
| Зайцев Игорь Михайловна | Директор по развитию | 2013 |
| Васильев Андрей Иванович | Заместитель генерального директора | 2011 |
| Волков Ольга Алексеевич | Финансовый директор | 2012 |
Общая сумма исков: 563 836 100 ₽
Последние дела
| Номер дела | Сторона | Сумма | Статус |
|---|
| А40-86501/2023 | ООО "ТрансЛогистик" | 26 867 350 ₽ | в производстве |
| А40-20053/2024 | АО "Регион-Энерго" | 14 452 180 ₽ | в производстве |
| А40-66654/2024 | АО "Стройинвест" | 14 082 070 ₽ | в производстве |
| А40-70023/2023 | ФАС России | 2 382 790 ₽ | в производстве |
| А40-20354/2023 | Минобороны России | 623 710 ₽ | в производстве |
Исполнительные производства
Сумма требований
25 404 418 ₽
§ 8
Виды деятельности, лицензии, товарные знаки
Виды деятельности (ОКВЭД, 1)
| 49.41 | Деятельность автомобильного грузового транспорта | основной |
Лицензии (0)
Не требуются для основного вида деятельности.
Товарные знаки (1)
| Иванович | № 772100 | Класс 9 | с 2018 |
§ 10
Источники данных и методология
Источники
- • ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, регорганы
- • DaData.ru — обогащение карточки контрагента (адрес, директор, филиалы)
- • Кад.Арбитр (kad.arbitr.ru) — арбитражные дела (планируется автоматическая выгрузка)
- • Госзакупки (zakupki.gov.ru) — контракты 44-ФЗ и 223-ФЗ (планируется)
- • ФССП (fssp.gov.ru) — исполнительные производства (планируется)
- • Единый реестр проверок (proverki.gov.ru) — проверки регуляторов (планируется)
Сводная оценка рисков
Оценка рисков рассчитывается алгоритмически по 3 осям: финансовая устойчивость (рентабельность, ликвидность, долговая нагрузка), судебные риски (количество и сумма дел в производстве), регуляторные риски (нарушения и штрафы по результатам проверок).
Disclaimer. Отчёт сформирован автоматически из открытых источников. Часть метрик (арбитраж, госконтракты, проверки) на данный момент использует демонстрационные данные, пока подключаются официальные API. Отчёт является справочным и не заменяет официальную выписку из ЕГРЮЛ или due diligence, выполненное юридической службой.
Отчёт сформирован сервисом RuslanProfile · 19 мая 2026 г. в 10:26 · RP-360700073201-CDCSOD