Отчёт по контрагенту
ИП Васильев Дмитрий Иванович
Индивидуальный предприниматель Васильев Дмитрий Иванович
ИНН 344403377498
ОГРН 321344300007706
ОКПО 2005349372
Регистрация 03 февраля 2021 г.
Статус Действует
Отчёт сформирован: 19 мая 2026 г. в 07:32
Номер отчёта: RP-344403377498-C74YK0
Источник данных: ЕГРЮЛ, DaData, открытые реестры
RuslanProfile · rusprofile.smartlaunchhub.com
§ 1
Общая информация и реквизиты
Полное наименование
Индивидуальный предприниматель Васильев Дмитрий Иванович
Сокращённое
Васильев Дмитрий Иванович
Правовая форма
Индивидуальный предприниматель
Дата регистрации
03 февраля 2021 г.
Идентификаторы
Адрес
г Волгоград
Регион: Волгоградская обл · Южный ФО
Регистрационные органы
Регистрирующий орган · код 3443
Инспекция Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г. Волгограда
Инспекция ФНС (отчётность) · код 3444
Инспекция Федеральной налоговой службы по Центральному району г.Волгограда
Пенсионный фонд · код 034
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Волгоградской области
§ 3
Руководство и собственники
Учредители (0)
Сведения недоступны в открытых источниках.
Топ-менеджмент (5)
| ФИО | Должность | В должности с |
|---|
| Лебедев Ирина Алексеевич | Заместитель генерального директора | 2018 |
| Васильев Дмитрий Михайловна | Главный бухгалтер | 2014 |
| Попов Николай Андреевич | Заместитель генерального директора | 2010 |
| Попов Ольга Николаевич | Заместитель генерального директора | 2019 |
| Попов Татьяна Викторович | Технический директор | 2015 |
Общая сумма исков: 1 381 070 500 ₽
Последние дела
| Номер дела | Сторона | Сумма | Статус |
|---|
| А40-98913/2023 | ФАС России | 13 365 280 ₽ | в производстве |
| А40-61172/2024 | АО "Стройинвест" | 28 659 130 ₽ | в производстве |
| А40-66943/2022 | АО "Регион-Энерго" | 18 432 820 ₽ | в производстве |
| А40-38112/2024 | ООО "ПромКомплект" | 2 291 230 ₽ | в производстве |
| А40-47513/2023 | ФАС России | 12 303 040 ₽ | в производстве |
Исполнительные производства
Сумма требований
33 738 600 ₽
§ 8
Виды деятельности, лицензии, товарные знаки
Виды деятельности (ОКВЭД, 1)
| 47.79 | Торговля розничная бывшими в употреблении товарами в магазинах | основной |
Лицензии (0)
Не требуются для основного вида деятельности.
Товарные знаки (3)
| Иванович | № 608822 | Класс 16 | с 2014 |
| Иванович+ | № 719373 | Класс 36 | с 2021 |
| Иванович+ | № 743285 | Класс 16 | с 2012 |
§ 10
Источники данных и методология
Источники
- • ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, регорганы
- • DaData.ru — обогащение карточки контрагента (адрес, директор, филиалы)
- • Кад.Арбитр (kad.arbitr.ru) — арбитражные дела (планируется автоматическая выгрузка)
- • Госзакупки (zakupki.gov.ru) — контракты 44-ФЗ и 223-ФЗ (планируется)
- • ФССП (fssp.gov.ru) — исполнительные производства (планируется)
- • Единый реестр проверок (proverki.gov.ru) — проверки регуляторов (планируется)
Сводная оценка рисков
Оценка рисков рассчитывается алгоритмически по 3 осям: финансовая устойчивость (рентабельность, ликвидность, долговая нагрузка), судебные риски (количество и сумма дел в производстве), регуляторные риски (нарушения и штрафы по результатам проверок).
Disclaimer. Отчёт сформирован автоматически из открытых источников. Часть метрик (арбитраж, госконтракты, проверки) на данный момент использует демонстрационные данные, пока подключаются официальные API. Отчёт является справочным и не заменяет официальную выписку из ЕГРЮЛ или due diligence, выполненное юридической службой.
Отчёт сформирован сервисом RuslanProfile · 19 мая 2026 г. в 07:32 · RP-344403377498-C74YK0