Отчёт по контрагенту
ИП Зайцев Николай Иванович
Индивидуальный предприниматель Зайцев Николай Иванович
ИНН 340900164252
ОГРН 305345520100043
ОКПО 0087322137
Регистрация 20 июля 2005 г.
Статус Действует
Адрес
Волгоградская обл, г Калач-на-Дону
Отчёт сформирован: 19 мая 2026 г. в 14:19
Номер отчёта: RP-340900164252-CLOYEX
Источник данных: ЕГРЮЛ, DaData, открытые реестры
RuslanProfile · rusprofile.smartlaunchhub.com
§ 1
Общая информация и реквизиты
Полное наименование
Индивидуальный предприниматель Зайцев Николай Иванович
Сокращённое
Зайцев Николай Иванович
Правовая форма
Индивидуальный предприниматель
Дата регистрации
20 июля 2005 г.
Идентификаторы
Адрес
Волгоградская обл, г Калач-на-Дону
Регион: Волгоградская обл · Южный ФО
Регистрационные органы
Регистрирующий орган · код 3443
Инспекция Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г. Волгограда
Инспекция ФНС (отчётность) · код 3455
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №5 по Волгоградской области
Пенсионный фонд · код 044009
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Волгоградской области
§ 3
Руководство и собственники
Учредители (0)
Сведения недоступны в открытых источниках.
Топ-менеджмент (5)
| ФИО | Должность | В должности с |
|---|
| Петров Сергей Алексеевна | Главный бухгалтер | 2021 |
| Васильев Андрей Михайловна | Заместитель генерального директора | 2010 |
| Васильев Андрей Николаевич | Технический директор | 2019 |
| Кузнецов Татьяна Сергеевна | Заместитель генерального директора | 2010 |
| Зайцев Сергей Андреевич | Директор по развитию | 2019 |
Общая сумма исков: 2 735 225 000 ₽
Последние дела
| Номер дела | Сторона | Сумма | Статус |
|---|
| А40-94491/2024 | ООО "ТрансЛогистик" | 4 100 020 ₽ | в производстве |
| А40-58065/2024 | ООО "ТрансЛогистик" | 8 502 040 ₽ | в производстве |
| А40-97072/2023 | ООО "ТрансЛогистик" | 6 167 320 ₽ | в производстве |
| А40-36501/2024 | ООО "Стройподряд" | 20 555 830 ₽ | в производстве |
| А40-93056/2024 | ООО "ТрансЛогистик" | 26 533 450 ₽ | в производстве |
Исполнительные производства
Сумма требований
3 752 636 ₽
§ 10
Источники данных и методология
Источники
- • ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, регорганы
- • DaData.ru — обогащение карточки контрагента (адрес, директор, филиалы)
- • Кад.Арбитр (kad.arbitr.ru) — арбитражные дела (планируется автоматическая выгрузка)
- • Госзакупки (zakupki.gov.ru) — контракты 44-ФЗ и 223-ФЗ (планируется)
- • ФССП (fssp.gov.ru) — исполнительные производства (планируется)
- • Единый реестр проверок (proverki.gov.ru) — проверки регуляторов (планируется)
Сводная оценка рисков
Оценка рисков рассчитывается алгоритмически по 3 осям: финансовая устойчивость (рентабельность, ликвидность, долговая нагрузка), судебные риски (количество и сумма дел в производстве), регуляторные риски (нарушения и штрафы по результатам проверок).
Disclaimer. Отчёт сформирован автоматически из открытых источников. Часть метрик (арбитраж, госконтракты, проверки) на данный момент использует демонстрационные данные, пока подключаются официальные API. Отчёт является справочным и не заменяет официальную выписку из ЕГРЮЛ или due diligence, выполненное юридической службой.
Отчёт сформирован сервисом RuslanProfile · 19 мая 2026 г. в 14:19 · RP-340900164252-CLOYEX