Отчёт по контрагенту
ИП Волков Андрей Петрович
Индивидуальный предприниматель Волков Андрей Петрович
ИНН 233904203340
ОГРН 307233910900031
Регистрация 19 апреля 2007 г.
Статус Действует
Адрес
Краснодарский край, г Курганинск
Отчёт сформирован: 19 мая 2026 г. в 07:30
Номер отчёта: RP-233904203340-C72BIO
Источник данных: ЕГРЮЛ, DaData, открытые реестры
RuslanProfile · rusprofile.smartlaunchhub.com
§ 1
Общая информация и реквизиты
Полное наименование
Индивидуальный предприниматель Волков Андрей Петрович
Сокращённое
Волков Андрей Петрович
Правовая форма
Индивидуальный предприниматель
Дата регистрации
19 апреля 2007 г.
Идентификаторы
Адрес
Краснодарский край, г Курганинск
Регион: Краснодарский край · Южный ФО
Регистрационные органы
Регистрирующий орган · код 2375
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю
Инспекция ФНС (отчётность) · код 2339
Территориально обособленные рабочие места Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Краснодарскому краю в Курганинском районе
Пенсионный фонд · код 033041
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю
§ 3
Руководство и собственники
Учредители (0)
Сведения недоступны в открытых источниках.
Топ-менеджмент (3)
| ФИО | Должность | В должности с |
|---|
| Лебедев Алексей Сергеевна | Директор по развитию | 2011 |
| Виноградов Сергей Иванович | Заместитель генерального директора | 2020 |
| Волков Ирина Михайловна | Директор по правовым вопросам | 2010 |
Общая сумма исков: 278 050 400 ₽
Последние дела
| Номер дела | Сторона | Сумма | Статус |
|---|
| А40-32686/2024 | ООО "Стройподряд" | 3 566 410 ₽ | в производстве |
| А40-24260/2022 | ООО "ТрансЛогистик" | 5 791 180 ₽ | завершено |
| А40-72795/2024 | ФАС России | 14 560 150 ₽ | завершено |
| А40-17498/2022 | ООО "ПромКомплект" | 12 158 710 ₽ | завершено |
| А40-74005/2023 | ООО "Стройподряд" | 5 386 000 ₽ | завершено |
Исполнительные производства
Сумма требований
1 988 096 ₽
§ 10
Источники данных и методология
Источники
- • ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, регорганы
- • DaData.ru — обогащение карточки контрагента (адрес, директор, филиалы)
- • Кад.Арбитр (kad.arbitr.ru) — арбитражные дела (планируется автоматическая выгрузка)
- • Госзакупки (zakupki.gov.ru) — контракты 44-ФЗ и 223-ФЗ (планируется)
- • ФССП (fssp.gov.ru) — исполнительные производства (планируется)
- • Единый реестр проверок (proverki.gov.ru) — проверки регуляторов (планируется)
Сводная оценка рисков
Оценка рисков рассчитывается алгоритмически по 3 осям: финансовая устойчивость (рентабельность, ликвидность, долговая нагрузка), судебные риски (количество и сумма дел в производстве), регуляторные риски (нарушения и штрафы по результатам проверок).
Disclaimer. Отчёт сформирован автоматически из открытых источников. Часть метрик (арбитраж, госконтракты, проверки) на данный момент использует демонстрационные данные, пока подключаются официальные API. Отчёт является справочным и не заменяет официальную выписку из ЕГРЮЛ или due diligence, выполненное юридической службой.
Отчёт сформирован сервисом RuslanProfile · 19 мая 2026 г. в 07:30 · RP-233904203340-C72BIO