Отчёт по контрагенту
ТОО "ФАЛКОН"
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАЛКОН"
ИНН 2312036486
КПП 231201001
ОГРН 1052307153623
Регистрация 16 декабря 1992 г.
Статус Действует
Адрес
г Краснодар, ул им. Селезнева, д 108
Отчёт сформирован: 19 мая 2026 г. в 10:47
Номер отчёта: RP-2312036486-CE3PIR
Источник данных: ЕГРЮЛ, DaData, открытые реестры
RuslanProfile · rusprofile.smartlaunchhub.com
§ 1
Общая информация и реквизиты
Полное наименование
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАЛКОН"
Правовая форма
Товарищество с ограниченной ответственностью
Дата регистрации
16 декабря 1992 г.
Идентификаторы
Адрес
г Краснодар, ул им. Селезнева, д 108
Регион: Краснодарский край · Южный ФО
Регистрационные органы
Регистрирующий орган · код 2375
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю
Инспекция ФНС (отчётность) · код 2312
Инспекция Федеральной налоговой службы №5 по г. Краснодару
Пенсионный фонд · код 033017
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю
§ 3
Руководство и собственники
Руководитель
Соколов Дмитрий Петрович
Руководитель юридического лица
В должности с 10 февраля 2005 г.
Учредители (0)
Сведения недоступны в открытых источниках.
Топ-менеджмент (5)
| ФИО | Должность | В должности с |
|---|
| Морозов Андрей Сергеевич | Главный бухгалтер | 2019 |
| Виноградов Алексей Сергеевна | Технический директор | 2012 |
| Семёнов Алексей Сергеевич | Технический директор | 2019 |
| Попов Игорь Алексеевич | Финансовый директор | 2016 |
| Лебедев Ирина Алексеевна | Директор по развитию | 2014 |
Общая сумма исков: 2 019 303 200 ₽
Последние дела
| Номер дела | Сторона | Сумма | Статус |
|---|
| А40-14626/2024 | ООО "ТрансЛогистик" | 21 131 290 ₽ | в производстве |
| А40-60202/2023 | ИФНС № 7 по г.Москве | 20 207 110 ₽ | в производстве |
| А40-22681/2022 | АО "Стройинвест" | 6 330 580 ₽ | в производстве |
| А40-70706/2022 | ИП Петров А.А. | 23 959 390 ₽ | в производстве |
| А40-47245/2024 | АО "Регион-Энерго" | 25 578 700 ₽ | в производстве |
Исполнительные производства
Сумма требований
40 857 432 ₽
§ 10
Источники данных и методология
Источники
- • ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, регорганы
- • DaData.ru — обогащение карточки контрагента (адрес, директор, филиалы)
- • Кад.Арбитр (kad.arbitr.ru) — арбитражные дела (планируется автоматическая выгрузка)
- • Госзакупки (zakupki.gov.ru) — контракты 44-ФЗ и 223-ФЗ (планируется)
- • ФССП (fssp.gov.ru) — исполнительные производства (планируется)
- • Единый реестр проверок (proverki.gov.ru) — проверки регуляторов (планируется)
Сводная оценка рисков
Оценка рисков рассчитывается алгоритмически по 3 осям: финансовая устойчивость (рентабельность, ликвидность, долговая нагрузка), судебные риски (количество и сумма дел в производстве), регуляторные риски (нарушения и штрафы по результатам проверок).
Disclaimer. Отчёт сформирован автоматически из открытых источников. Часть метрик (арбитраж, госконтракты, проверки) на данный момент использует демонстрационные данные, пока подключаются официальные API. Отчёт является справочным и не заменяет официальную выписку из ЕГРЮЛ или due diligence, выполненное юридической службой.
Отчёт сформирован сервисом RuslanProfile · 19 мая 2026 г. в 10:47 · RP-2312036486-CE3PIR