Отчёт по контрагенту
ИП Семенов Андрей Иванович
Индивидуальный предприниматель Семенов Андрей Иванович
ИНН 212702808500
ОГРН 312213015100123
Регистрация 30 мая 2012 г.
Статус Действует
Адрес
Краснодарский край, г Горячий Ключ, ст-ца Саратовская
Отчёт сформирован: 19 мая 2026 г. в 23:12
Номер отчёта: RP-212702808500-D4PY4F
Источник данных: ЕГРЮЛ, DaData, открытые реестры
RuslanProfile · rusprofile.smartlaunchhub.com
§ 1
Общая информация и реквизиты
Полное наименование
Индивидуальный предприниматель Семенов Андрей Иванович
Сокращённое
Семенов Андрей Иванович
Правовая форма
Индивидуальный предприниматель
Дата регистрации
30 мая 2012 г.
Идентификаторы
Адрес
Краснодарский край, г Горячий Ключ, ст-ца Саратовская
Регион: Краснодарский край · Южный ФО
Регистрационные органы
Регистрирующий орган · код 2375
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю
Инспекция ФНС (отчётность) · код 2368
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №9 по Краснодарскому краю
Пенсионный фонд · код 033005
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю
§ 3
Руководство и собственники
Учредители (0)
Сведения недоступны в открытых источниках.
Топ-менеджмент (3)
| ФИО | Должность | В должности с |
|---|
| Соловьёв Ирина Андреевич | Директор по развитию | 2013 |
| Виноградов Александр Викторович | Главный бухгалтер | 2012 |
| Новиков Сергей Андреевич | Главный бухгалтер | 2022 |
Общая сумма исков: 1 006 933 500 ₽
Последние дела
| Номер дела | Сторона | Сумма | Статус |
|---|
| А40-18966/2024 | ФАС России | 386 830 ₽ | в производстве |
| А40-82572/2022 | Минобороны России | 23 040 730 ₽ | в производстве |
| А40-90175/2024 | ООО "Стройподряд" | 3 190 390 ₽ | в производстве |
| А40-32069/2023 | ИП Петров А.А. | 28 637 500 ₽ | завершено |
| А40-46373/2024 | ИФНС № 7 по г.Москве | 3 938 440 ₽ | завершено |
Исполнительные производства
Сумма требований
31 047 048 ₽
§ 8
Виды деятельности, лицензии, товарные знаки
Виды деятельности (ОКВЭД, 2)
| 47.8 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках | основной |
| 47.11.1 | Торговля розничная замороженными продуктами в неспециализированных магазинах |
Лицензии (0)
Не требуются для основного вида деятельности.
Товарные знаки (1)
| Иванович | № 766582 | Класс 42 | с 2014 |
§ 10
Источники данных и методология
Источники
- • ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, регорганы
- • DaData.ru — обогащение карточки контрагента (адрес, директор, филиалы)
- • Кад.Арбитр (kad.arbitr.ru) — арбитражные дела (планируется автоматическая выгрузка)
- • Госзакупки (zakupki.gov.ru) — контракты 44-ФЗ и 223-ФЗ (планируется)
- • ФССП (fssp.gov.ru) — исполнительные производства (планируется)
- • Единый реестр проверок (proverki.gov.ru) — проверки регуляторов (планируется)
Сводная оценка рисков
Оценка рисков рассчитывается алгоритмически по 3 осям: финансовая устойчивость (рентабельность, ликвидность, долговая нагрузка), судебные риски (количество и сумма дел в производстве), регуляторные риски (нарушения и штрафы по результатам проверок).
Disclaimer. Отчёт сформирован автоматически из открытых источников. Часть метрик (арбитраж, госконтракты, проверки) на данный момент использует демонстрационные данные, пока подключаются официальные API. Отчёт является справочным и не заменяет официальную выписку из ЕГРЮЛ или due diligence, выполненное юридической службой.
Отчёт сформирован сервисом RuslanProfile · 19 мая 2026 г. в 23:12 · RP-212702808500-D4PY4F