Отчёт по контрагенту
ИП Волков Дмитрий Михайлович
Индивидуальный предприниматель Волков Дмитрий Михайлович
ИНН 026821635068
ОГРН 312026820000015
Регистрация 18 июля 2012 г.
Статус Действует
Адрес
Респ Башкортостан, г Стерлитамак
Отчёт сформирован: 19 мая 2026 г. в 06:31
Номер отчёта: RP-026821635068-C4YO3F
Источник данных: ЕГРЮЛ, DaData, открытые реестры
RuslanProfile · rusprofile.smartlaunchhub.com
§ 1
Общая информация и реквизиты
Полное наименование
Индивидуальный предприниматель Волков Дмитрий Михайлович
Сокращённое
Волков Дмитрий Михайлович
Правовая форма
Индивидуальный предприниматель
Дата регистрации
18 июля 2012 г.
Идентификаторы
Адрес
Респ Башкортостан, г Стерлитамак
Регион: Респ Башкортостан · Приволжский ФО
Регистрационные органы
Регистрирующий орган · код 0280
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 39 по Республике Башкортостан
Инспекция ФНС (отчётность) · код 0268
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по Республике Башкортостан
Пенсионный фонд · код 002865
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Башкортостан
§ 3
Руководство и собственники
Учредители (0)
Сведения недоступны в открытых источниках.
Топ-менеджмент (5)
| ФИО | Должность | В должности с |
|---|
| Васильев Сергей Николаевич | Финансовый директор | 2010 |
| Соколов Михаил Сергеевна | Заместитель генерального директора | 2020 |
| Кузнецов Алексей Викторович | Технический директор | 2016 |
| Соловьёв Игорь Сергеевна | Финансовый директор | 2013 |
| Волков Ирина Андреевич | Директор по развитию | 2016 |
Общая сумма исков: 335 051 250 ₽
Последние дела
| Номер дела | Сторона | Сумма | Статус |
|---|
| А40-22705/2022 | ООО "ТрансЛогистик" | 8 205 820 ₽ | в производстве |
| А40-12449/2023 | ООО "ТД Континент" | 20 899 360 ₽ | в производстве |
| А40-80545/2023 | АО "Регион-Энерго" | 3 921 700 ₽ | завершено |
| А40-14952/2022 | ИФНС № 7 по г.Москве | 589 690 ₽ | завершено |
| А40-20792/2023 | ООО "ТрансЛогистик" | 7 336 420 ₽ | завершено |
Исполнительные производства
Сумма требований
89 054 734 ₽
§ 10
Источники данных и методология
Источники
- • ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, регорганы
- • DaData.ru — обогащение карточки контрагента (адрес, директор, филиалы)
- • Кад.Арбитр (kad.arbitr.ru) — арбитражные дела (планируется автоматическая выгрузка)
- • Госзакупки (zakupki.gov.ru) — контракты 44-ФЗ и 223-ФЗ (планируется)
- • ФССП (fssp.gov.ru) — исполнительные производства (планируется)
- • Единый реестр проверок (proverki.gov.ru) — проверки регуляторов (планируется)
Сводная оценка рисков
Оценка рисков рассчитывается алгоритмически по 3 осям: финансовая устойчивость (рентабельность, ликвидность, долговая нагрузка), судебные риски (количество и сумма дел в производстве), регуляторные риски (нарушения и штрафы по результатам проверок).
Disclaimer. Отчёт сформирован автоматически из открытых источников. Часть метрик (арбитраж, госконтракты, проверки) на данный момент использует демонстрационные данные, пока подключаются официальные API. Отчёт является справочным и не заменяет официальную выписку из ЕГРЮЛ или due diligence, выполненное юридической службой.
Отчёт сформирован сервисом RuslanProfile · 19 мая 2026 г. в 06:31 · RP-026821635068-C4YO3F